數字金融反欺詐技術應用分析報告.pdf
- 上傳者：潘*
- 時間：2022/03/31
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數字金融反欺詐技術應用分析報告。我國數字經濟發展迅速，特別是新冠肺炎疫情發生以來，疫 情影響下金融行業全面加快了數字化轉型步伐，當前數字技術已 廣泛滲透到智能支付、智慧網點、數字化融資等各個領域，金融機 構朝著智慧化、開放化、生態化方向發展。在數字化轉型大潮下， 金融業務模式更加靈活、開放，在為客戶提供更加優質服務體驗 的同時，也客觀上給網絡黑產滋生提供了更加有利的條件。
近年來，數字金融欺詐技術造成的損失和影響不斷擴大，不 僅作案手段不斷翻新，甚至出現成熟的黑色產業鏈條，欺詐行為 也呈現線上線下融合、跨機構作案等新型特征，給金融機構風險 防控、公安機關追查打擊帶來更大的難度。
中國工商銀行是國內金融科技的引領者，在嚴守生產系統安 全、保障數字化轉型的工作中，積累了大量與黑產斗爭的經驗；中 國信息通信研究院是國內信息通信領域的主要支撐單位，參與了 國家各項數字金融欺詐治理工作。此次白皮書編制結合了中國工 商銀行以及中國信息通信研究院的研究成果，對數字金融欺詐的 形勢、特征進行了剖析，并給出了金融行業在數字金融反欺詐方 面的技術和應用場景。希望為關注數字金融反欺詐的企業、政府 機構以及相關單位提供參考和幫助。
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