金融反欺詐與大數據風控研究報告.pdf
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- 時間:2024/01/23
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金融反欺詐與大數據風控研究報告。隨著數字經濟不斷發展,以電信網絡詐騙為代表的新型網 絡犯罪愈發猖獗。金融機構作為行業監管責任主體,在全面落 實針對電信詐騙打防管控的各項措施、建立健全涉詐風險監測 攔截機制的同時,其反欺詐系統建設也從早期的單一系統模塊 逐漸演化為企業級風控平臺,風險監測能力得到了明顯提升, 行業生態逐漸豐富完善。 報告通過開展行業調研,梳理了金融反欺詐的典型場景及 其特征,重點研究了機構當前在反欺詐風控領域的典型技術實 踐、系統平臺與生態建設情況以及未來趨勢,并提出了相關建 議,以期幫助金融機構提升反欺詐與風控能力,促進跨行業的 反欺詐合作共建。報告認為,在欺詐犯罪復雜化與產業化的背 景下,金融行業面臨著反欺詐數據壁壘難以打通、反欺詐模型 性能無法滿足高并發處理需求、模型場景通用性不強,以及中 小金融機構不具備反欺詐系統平臺搭建條件,可能會成為金融 風險防控的“木桶短板”等問題。為此,行業層面,應加快行 業反欺詐數據共享,推進行業反欺詐平臺建設,機構內部,在 建立良好風險文化的同時,加強人工智能、隱私計算等金融科 技在反欺詐與風控領域的深入應用。
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