金融反欺詐與大數據風控研究報告.pdf
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- 時間：2024/01/23
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金融反欺詐與大數據風控研究報告。隨著數字經濟不斷發展，以電信網絡詐騙為代表的新型網 絡犯罪愈發猖獗。金融機構作為行業監管責任主體，在全面落 實針對電信詐騙打防管控的各項措施、建立健全涉詐風險監測 攔截機制的同時，其反欺詐系統建設也從早期的單一系統模塊 逐漸演化為企業級風控平臺，風險監測能力得到了明顯提升， 行業生態逐漸豐富完善。 報告通過開展行業調研，梳理了金融反欺詐的典型場景及 其特征，重點研究了機構當前在反欺詐風控領域的典型技術實 踐、系統平臺與生態建設情況以及未來趨勢，并提出了相關建 議，以期幫助金融機構提升反欺詐與風控能力，促進跨行業的 反欺詐合作共建。報告認為，在欺詐犯罪復雜化與產業化的背 景下，金融行業面臨著反欺詐數據壁壘難以打通、反欺詐模型 性能無法滿足高并發處理需求、模型場景通用性不強，以及中 小金融機構不具備反欺詐系統平臺搭建條件，可能會成為金融 風險防控的“木桶短板”等問題。為此，行業層面，應加快行 業反欺詐數據共享，推進行業反欺詐平臺建設，機構內部，在 建立良好風險文化的同時，加強人工智能、隱私計算等金融科 技在反欺詐與風控領域的深入應用。
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