日本反洗錢和反恐怖主義融資措施.pdf
- 上傳者：潘*
- 時間：2021/09/04
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日本非常了解洗錢（Mf 1L）和恐怖主義融資（TF）風險的主要因素，主要是基于進行的大量評估。然而，在許多領域，國家風險評估（NRA）和其他評估可以進一步改進。反恐專家很好地證明了對tf風險的評估和理解，但這并沒有延伸到其他在CFT中發揮作用的日本官員。國家政策和戰略試圖解決一些日本更高的風險，包括虛擬資產風險。然而，這些活動缺乏針對性的反洗錢/反恐融資活動。大多數執法機構LEA在反洗錢/反恐融資運營事宜上普遍存在良好的機構間合作，但在制定反洗錢/反恐融資政策方面需要更多的協調。
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