金融行動特別工作組-藝術品和古董市場的洗錢和恐怖主義融資（英）.pdf
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- 時間：2023/03/07
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本報告由金融行動特別工作組（FATF）發布，重點探討藝術品和古董市場在洗錢和恐怖主義融資方面的風險與挑戰。
文檔深入分析了該行業特有的匿名性、高價值及跨境交易頻繁等特征如何被犯罪分子利用，以規避金融監管并清洗非法資金。報告旨在提升相關金融機構及非金融行業義務人對藝術品交易環節反洗錢合規的認識，強化對該領域恐怖主義融資風險的監測與識別能力，為構建更有效的全球金融安全防線提供依據。
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