與COVID-19相關的洗錢和恐怖主義融資風險和政策對策（英文）.pdf
- 上傳者：吳**
- 時間：2020/06/01
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該文檔主要探討了與COVID-19大流行相關的洗錢和恐怖主義融資風險，并提出了相應的政策對策。內(nèi)容聚焦于在公共衛(wèi)生危機背景下，金融體系面臨的新型犯罪風險挑戰(zhàn)，分析了犯罪分子如何利用疫情相關資金流動進行非法活動。文檔旨在為監(jiān)管機構、金融機構及政策制定者提供識別、評估和緩解此類特定風險的理論依據(jù)與實踐建議，強調加強合規(guī)監(jiān)管、完善監(jiān)測機制以及國際合作在應對疫情衍生金融風險中的關鍵作用。
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