崗前培訓之反洗錢及票據法、支付結算辦法.pptx
- 上傳者：金*
- 時間：2022/08/30
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崗前培訓之反洗錢及票據法、支付結算辦法。01什么是反洗錢，金融機構應履行哪些反洗錢義務？；02票據掛失與公示催告；03支付結算實務分析。反洗錢:是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融 管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及 其收益的來源和性質的洗錢活動，依照本法 規定采取相關措施的行為。本課件是針對金融行業所編寫的，旨在為金融行業提供關于反洗錢方向更為專業的指導和建議。
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